ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE, S.A.

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE, S.A.

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el 24 de octubre de 2022 ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 4 de diciembre de 2023, a las 12.30h, en el domicilio social, sito en Elorrio (Bizkaia), calle Ortuburu s/n, Barrio Urkizuarán, y para el día siguiente, 5 de diciembre de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora.

El Orden del Día de la Junta General será el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Toma de razón de la carta de dimisión recibida por un miembro del Consejo de Administración.
2. Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
3. Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público, interpretación, subsanación, complemento e inscripción de los acuerdos que se adopten.
4. Ruegos y preguntas

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma. Asimismo, podrá solicitar y obtener de la sociedad la entrega y o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital y por el artículo 11 de los Estatutos Sociales, el presente anuncio se publica exclusivamente en la página web de esta sociedad (www.neco.es). El anuncio se mantendrá sin interrupción hasta el día de la celebración de la Junta General Extraordinaria que ahora se convoca, éste incluido.

Elorrio (Bizkaia) a 2 de noviembre de 2023.

El Presidente del Consejo de Administración.

Don Stephane Le Mounier